Arestē divas personas luksusa auto tirgotāju grupējuma lietā

Apollo
0 komentāru

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa ceturtdien piemērojusi drošības līdzekli — apcietinājumu uz 30 dienām — divām no sešām organizētā grupējuma personām, kuras tiek turētas aizdomās par nelegālu augstas klases automašīnu ievešanu Latvijā, to pārdošanu, nemaksājot nodokļus un legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

Kā aģentūru LETA informēja VID Komunikāciju nodaļas priekšniece Agnese Grīnberga, pārējām četrām personām tiesa kā drošības līdzekli noteikusi parakstu par dzīvesvietas nemainīšanu.

Sešu personu noziedzīgais grupējums darbojies divos «virzienos» — tirgojis nelegāli ievestos auto un sniedzis konsultācijas, kā izvairīties no nodokļu maksāšanas un kā legalizēt līdzekļus jeb atmazgāt naudu.

Krimināllietu par šādiem nodarījumiem 9. jūnijā ierosinājusi Finanšu policija pēc Krimināllikuma 218. panta 2. daļas un 275. panta 2. daļas par personu grupas mēģinājumu izvairīties no nodokļu nomaksas lielā apjomā, izmantojot viltotus SIA «Istra 5» dokumentus.

Turpinot krimināllietas izmeklēšanu, 13. jūnijā VID izlēmis krimināllietu papildus kvalificēt pēc Krimināllikuma 195. panta 2. daļas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apjomā.

VID izmeklēšanā veicis 12 kratīšanas un uzlicis arestu 55 000 latu un 40 000 eiro, kā arī slēdzis 14 kontus, kas iepriekš izmantoti, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un veiktu naudas atmazgāšanas operācijas.

Līdz šim noteikti liegumi rīkoties ar astoņiem mazlietotiem auto — divām «BMW X5» markas automašīnām, četrām «Mercedes-Benz» automašīnām, vienu «Toyota» un vienu «Jaguar» markas auto.

Pagaidām izdevies atklāt, ka nelegālo darboņu apgrozījums, vērtējot skaidras naudas izņemšanu no kontiem, bijis no aptuveni viena līdz 1,5 miljoniem latu mēnesī.

Ziņo redaktoram par kļūdu!



Ziņo redaktoram par dzēšamu komentāru!

 

Laika ziņas

Vairāk

Valūtu kursi

22.10.2017
Ienākt apollo.lv